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华丽家族股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
发表时间:2019-11-17 17:46:45 来源:匿名

证券代码:600503证券缩写:华力家族公告编号。:Pro 2019-047

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

华利家族有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十五次会议于2019年10月11日通过现场会议和通讯表决方式召开。会议通知将于2019年10月8日以书面形式发送给所有董事。会议由董事长李荣强先生主持。会议应有8名有表决权的董事和8名实际有表决权的董事。公司高级管理层作为无表决权的代表出席了会议。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。经与会董事审议,下列提案获得通过:

一、审议通过《关于补充选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会最近收到了公司独立董事黄奕先生的书面辞职报告。黄奕先生担任本公司独立董事六年,根据上市公司独立董事任职年限的相关规定,申请辞去本公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会职务。根据公司章程及相关监管规定,公司将增设独立董事履行相关职责。目前,经公司董事会推荐,经公司董事会提名委员会审议,董事会同意提名王宝营先生(简历见附件1)为公司第六届董事会独立董事候选人。任期与现任董事会相同。

(表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权)

该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

二.审议通过关于2019年召开第一次股东特别大会的议案

公司计划于2019年10月29日在上海市松江区石湖荡镇三新路207号召开第一次临时股东大会。

详见华力家族有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知(公告号。:专业2019-048)在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和指定媒体上披露。

(表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权)

特此宣布。

华力家族有限公司

董事会

2010年10月12日

附件一:

华力家族有限公司

第六届董事会独立董事候选人简历

王宝营:男,1968年8月,博士,副教授,硕士研究生导师,管理顾问。曾任山西汇通实业有限公司助理总经理、副总经理兼总经理、汇通国际投资有限公司北京公司经理。自2003年起,他一直在中北大学经济与管理学院任教,并担任副教授。现任山西梅津能源有限公司第八届董事会独立董事,山煤国际能源集团有限公司第七届董事会独立董事

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