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广西广播电视信息网络股份有限公司2019年第二次临时股东大会
发表时间:2019-11-05 18:28:12 来源:匿名

证券代码:600936证券缩写:广西广播电视公告编号。:2019-38年

广西广播电视信息网络有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广西南宁市清秀区云景路京汇巷8号广西广播电视网络公司21楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由董事长谢向阳先生主持。本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式,符合《公司法》和公司章程的规定。做出的决议是合法和有效的。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有14名现任董事和9名与会者。董事黄兵先生、方盈先生、石一华先生、独立董事何李荣先生、曾富春先生因工作原因未能出席会议。

2.该公司有10名在职监事和7名出席人员。监事农正先生、唐艳玲女士、卢庆奎先生因工作原因未能出席会议。

3.董事会秘书张超先生出席了会议。公司高级管理层作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于预测公司2019年关联交易的提案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于广西数字“广电云”项目建设投资的议案

(二)累积投票议案的表决

1.关于增设董事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

第一个提议涉及公司的关联交易。公司控股股东广西电视台回避投票,持有公司464648302股股份。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:郭浩(南宁)律师事务所

律师:梁定军、黄霞

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定,召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事签字确认,董事会盖章;

2.见证律师事务所签署并盖章的法律意见书。

广西广播电视信息网络有限公司

2019年9月27日

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